Uma mulher que fez um falso $ 750,000 A alegação de GST tentou culpar o "erro" pela conectividade da internet ruim durante uma de suas muitas viagens à Etiópia. Mas nem a Receita Interna nem o juiz que a condenou pela falsa alegação acreditavam na desculpa dela. Helen Fuataha fez pelo menos 60 pequenos ajustes na conta online da sua empresa antes de fazer o $ 750,000 reclamar. O departamento gravou a atividade da web antes da reclamação. Ele mostrou que ela altera o ajuste de crédito e os ativos privados e marca e destila uma caixa de declaração antes de apresentar a devolução. A Juíza Lisa Tremewan disse ao Tribunal Distrital de Waitakere na sentença de Fuataha na quinta-feira que a atividade do computador registrado estava "iluminando" e "danoso" evidência. Fuataha defendeu sete acusações de fornecer informação falsa às receitas internas para obter reembolsos de impostos em um julgamento perante o juiz em outubro passado. A decisão de culpa do juiz Tremewan sobre as sete acusações foi liberada em maio. O juiz disse ao tribunal na quinta-feira que Fuataha só incorporava a empresa 1 Empresa limitada em fevereiro 2016, com ela como a única diretora e acionista.

A empresa foi listada como um centro de chamadas e negócio de paragem de gesso. De incorporação para início 2017, Fuataha fez sete falsos retornos em seu nome durante esse período. Ela finalmente reclamou por cerca de $ 860,000 e a receita interna depositada mais do que $ 111,000, disse o juiz. Quando um $ final 750,000 retorno foi solicitado em março 2017 ele alertou o sistema da Inland Revenue e uma carta foi enviada para Fuataha, anunciando que o retorno seria "retirado". A vigilância do computador do departamento mostrou que Fuataha abriu e leu essa carta, disse o juiz. No mês seguinte, ela fez várias tentativas "insucesso" para alterar o retorno, dizendo ao departamento em uma mensagem que ela tinha pretendido reclamar por $ 75,000. Ela disse o $ 750,000 a alegação foi feita em erro, adicionando acidentalmente um dígito extra devido à conexão com a Internet ruim enquanto ela estava na Etiópia. A IRD começou uma auditoria da empresa, e ela "reiterou" que ela tinha viajado para a Etiópia várias vezes, e o último retorno foi um erro, disse o juiz. Ela disse que os outros retornos eram baseados em "despesas comerciais legítimas", o juiz relatou.

O juiz Tremewan disse que a mulher deu aos auditores uma "pilha grande e não ordenada de recibos" detalhando várias despesas, incluindo gasolina, alimentos, álcool, cigarros, lollies e Sky TV. Ela descobriu que a Fuataha gastou o dinheiro que recebeu dos devoluções no seu "life diário", depois usou os recibos para reclamar as despesas de negócios. A evidência de atividade na web "falou por si mesma", ela disse, e a desculpa da Etiópia foi "claramente falsa". Não foi apenas uma questão simples de adicionar um número errado no final, o juiz disse, Fuataha tinha um "modus operandi" para arquivo devoluções falsas, em "aumento" de pagamentos maiores. "O primeiro você percebeu que era capaz de gravar tais devoluções sem aparentemente fazer perguntas", detalhava o juiz... pelo menos até que o sistema fosse alertado para a realidade do que estava acontecendo." O juiz disse que durante uma entrevista com o IRD em novembro 2017, Fuataha afirmava ter mais recibos que foram perdidos quando sua irmã hospedou para ela durante uma de suas viagens para a Etiópia. O advogado de Fuataha, Andrew Comesky, observou que um relatório de correções antes do tribunal avaliou seu cliente com um baixo risco de reincider e danos adicionais. Ele também notou que em 60 anos de idade, ela tinha um histórico criminal previamente limpo. A juíza disse que, embora não houvesse desconto para remorso, ela observou que a Fuataha tinha dito a um oficial de condicional que a apresentação de uma falência seria uma "camada" saída. Ela queria pagar o que tinha roubado e toda a experiência tinha sido uma grande lição para ela, o oficial de condicional escreveu no seu relatório.

A sua maneira, disse o juiz Tremewan, Fuataha tinha entendido o ponto. O Comesky concordou que não estava claro se o cliente não estava claramente a assumir responsabilidade ou se ela estava apenas confusa sobre todo o processo. O juiz disse que o montante total injustamente pago foi $ 111,154.06. Advogado do comissário da Receita Interna Nicholas Goodger disse que a organização geralmente procurou uma reparação completa pelo que foi roubado, mas a maior parte do tempo isso não aconteceu. O tribunal ouviu que Fuataha tinha se movido para o norte e tinha um trabalho estável. O juiz Tremewan disse que ao condená-la ela tinha que manter o "modelo de alta confiança" que opera na Nova Zelândia na apresentação de devoluções de impostos. Ela sentenciou Fuataha a 10 meses de detenção domiciliar, 150 trabalho comunitário e pagar $ 15,000 Reparação às receitas internas em prestações semanais durante cinco anos. Esta história apareceu originalmente no New Zealand Herald.